Статистика по кошелькам биткоина поможет прогнозировать курс?

В связи с медвежьим трендом биткоина в июне 2018 решил посмотреть, что происходит с крупными и мелкими кошельками биткоина.
Сейчас картина такая.


Вот этот скриншот сделан в 12 часов 23 июня 2018 года.



А этот в 18 часов.



В 24 часа (24 июня).


Обратите внимание на столбец Coins. По нему можно отслеживать перераспределение биткоинов (одни продают другие покупают). Как видим, маленькие и небольшие инвесторы сейчас потихоньку продают биткоин, а крупные покупают (см. баланс 10000-100000). Думаю, что наблюдая за динамикой численности кошельков с разными балансами можно предсказывать дампы и пампы, вопрос только в правильной трактовке.

Что означает перераспределение монет от маленьких кошельков к большим? Обратите внимание, что количество кошельков самых крупных инвесторов биткоина не изменилось. То есть очень мало людей считают текущий курс подходящим для закупа. Активнее всего распродают активы владельцы небольших балансов до 1 биткоина - около 300 биткоинов продано с этих кошельков, а количество адресов сократилось на 1000. Причем владельцы балансов от 1 до 10 биткоина продали только 77 биткоинов (1476010-1475933). Владельцы кошельков от 10 до 100 биткоинов купили около 200 биткоинов, причем за 6 часов зашел один жирный хомяк - было 15687 кошельков, а стало 15688. Небольшие киты от 1000 до 10000 биткоинов распродали около 500 биткоинов. И в то же время крупные киты купили 200 биткоинов. Хотя, возможно, это даже не киты, а кошельки бирж - сами биржи заинтересованы в поддержке курса, чтобы вливались новые инвесторы. Самые крупные инвесторы (их 4 или меньше, см. сколько биткоинов потеряно) пока не дергаются, да им и смысла нет - одно небольшое движение по их кошелькам способно вызвать панику на рынке.

Отдельно удивляет небольшое количество кошельков - всего около 23 миллионов. И это за 10 лет, что биткоин существует! Удивительно мало с учетом его популярности. Причем большая часть кошельков от 1 до 100 долларов. Сколько это народу сложно сказать, поскольку у многих держателей биткоина по нескольку кошельков. То есть всего на рынке около 10 млн. игроков, это на весь земной шарик.

-----

update
Теперь бот проверяет балансы кошельков здесь.

Как сильно биткоин должны были дампануть чтобы я озадачился этим вопросом. Если бы я изучал статистику по кошелькам год назад, думаю многих ошибок удалось бы избежать. Что ж, лучше поздно, чем никогда, будем следить за ситуацией.

В этой теории нет большого смысла. Многие продавали по 10000 и перезакупались на 6000. Тут надо следить за динамикой.

Вот новые данные.


Видно, что мелкие держатели продали еще 4 битка. Нас больше всего интересует "средний класс" биткоина, а это 1-10 btc. 1476091 и 1476010 - вот они продали 81 биток.
Но обратите внимание на графу 10-100 биткоинов, я не анализировал количество адресов, адресов то стало больше после продажи почти 200 битков. То есть это новые инвесторы заходят около 20 или держатели меньших балансов (1-10) докупились на этом курсе.
Пока ничто не предвещает сильных колебаний как в ту так и в другую сторону. То есть продают пока нехотя, паники не видно, биржи держат стенку ждут притока инвесторов на этот курс, но притока правда нет, значит вероятнее всего будет дальнейший дамп. Но эти балансы надо отслеживать ежеминутно и желательно скрипом.

дамп подтвердился

Вот изменения с 18 часов до 20 часов 20 минут 23 июня. При том что курс держался на месте последние 2 часа.

Это на 12 ночи.


Что происходит? Инвесторы заходят в биток? Это за 4 часа столько зашло или сайт глючит? Биткоин вроде не дорожал.

Разобрался продают из этой зоны.
10-100 и 100-1000.
А покупают держатели 1 - 10, в этой зоне приток новых инвесторов.

Кто делает вид? Заходят инвесторы 1-10 биткоинов и очень скромно. Нет потенциала к росту. Будет дальнейшее падение.

действительно было падение еще на 300 долларов уже к утру

Я к тому что не надо искать во всем заговоры. Если есть слаженные действия то их будет видно по балансам кошельков. Пока мы видим что какой то из китов продает и маленькие инвесторы покупают.

Это картина на 9 утра.


Обратите внимание на супер китов с балансами 100к-1000к биткоинов: было 545953 стало 546246 BTC. То же самое происходит с 10к-100к, было 2882407 стало 2882614. Это говорит о поддержке курса со стороны китов. Но рынку нужны инвесторы, а их пока относительно мало, судя по количеству новых адресов.

Как видим на курс при нисходящем тренде может повлиять продажа одного-единственного кита из держателей 1000-10000 BTC (было 1508 адресов стало 1507). Будем иметь это ввиду на будущее. Пока интереса особого не видно, ждем дальнейшего спада.

Так, походу закуп начался - резко увеличились балансы у китов. Распродают из зоны 10-100. Это может быть знаком к отскоку до 6500.

А нет, крупные инвесторы продолжают продавать. Видимо кто то из крупных продает и другие перекупали. Прирост только в категории 10-100.


Там есть и люди и биржи. Не понятно как трактовать увеличение баланса на этих кошельках. Торговля то на самих биржах не отображается на балансах, это заводят клиенты на биржу. Опять же, вероятно, чтобы продать. Это те, кто хранит деньги в холодных кошельках или арбитражники. Судя по последним колебаниям балансов это арбитражники - в одном месте покупают, в другом продают. Опять же на биржах основные перераспределения и происходят.